پولشویی
-
بانک و بیمه
ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران
به گزارش عدد آنلاین، واگذاری سپرده ها و ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی یا افرادی که…
بیشتر بخوانید » -
تکنولوژی
-
بانک و بیمه
برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات مالی و پولشویی
به گزارش عدد آنلاین، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد شفافیت در نظام…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
-
صنعت و بازرگانی
برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
به گزارش عدد آنلاین، به نقل از ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در نشست…
بیشتر بخوانید »